Туркменистан стал наблюдателем на заседании Совета глав подразделений финансовой разведки СНГ
Представитель Туркменистана принял участие в 22-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ, сообщает сайт Исполкома Содружества. Страна была представлена в качестве наблюдателя.
Участники заседания обсудили процесс создания Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В частности, рассмотрели вопрос об информационном наполнении центра.
Следует отметить, проект Соглашения об образовании Центра был одобрен в конце января текущего года на заседании экспертной группы стран СНГ. В настоящее время документ согласуется внутри государств.
На встречу, которая проходила в гибридном формате, были также приглашены представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
Члены делегаций были проинформированы о предстоящем совместном мероприятии членов Международного совета комплаенс ЕАГ и надзорных органов. На нем будут рассмотрены существующие риски отмывания доходов и финансирования терроризма, определены механизмы их сокращения. Это, в свою очередь, скоординирует усилия государственного и частного секторов с наблюдателями ЕАГ.
В Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Она является региональным органом по типу ФАТФ – Межправительственной комиссия по финансовому мониторингу.
ORIENT news
