Туркменистан и Южная Корея будут сотрудничать в сфере финансового мониторинга
Слияние транснациональной организованной преступности и террористической деятельности, их активизация под воздействием сложных процессов глобализации, требуют от международного сообщества объединения усилий для эффективного противостояния связанным с этим вызовам и угрозам.
Речь об этом шла на состоявшемся на этой неделе в Ашхабаде 31-ом пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Участниками мероприятия стали высокопоставленные лица подразделений финансовых разведок ЕАГ, международные организации, руководители и ведущие эксперты региональных служб.
Обсуждались различные вопросы о проводимых работах в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма не только в Евразийском регионе, но и во всем мире.
Как отметил министр финансов и экономики Туркменистана Батыр Базаров, на сегодняшний день вопросы предупреждения и пресечения финансирования терроризма необходимо рассматривать в рамках общей борьбы с этой угрозой. Международные стандарты, сформулированные в рекомендациях ФАТФ, являются основой в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Активными участниками соответствующей мировой системы, наряду с правоохранительными и контрольными органами, являются финансовые и нефинансовые организации, которые также могут выступать посредниками при совершении финансовых операций. Использование в преступной деятельности все более изощренных методов и современных цифровых технологий ставит перед специалистами задачу постоянного совершенствования мер противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.
В рамках совершенствования борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма важным является процесс обмена информацией, межведомственное и международное сотрудничество, изучение связей между финансированием терроризма и отмыванием денег, а также рассмотрение вызовов, связанных со сбором цифровых улик и злоупотреблением новыми методами платежей и социальных медиа.
В ходе заседания между службой финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана и службой финансовой разведки Республики Корея был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Меморандум нацелен на усовершенствование процесса обмена информацией между подразделениями финансового мониторинга Туркменистана и Южной Кореи, а также существенно укрепит их потенциал по выявлению преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма. Также этот документ поспособствует повышению безопасности и стабильности финансовых систем стран.
