Правоохранители Туркменистана приняли участие в конференции по финансовым расследованиям
Совет Европы и Европейский Союз продолжают способствовать укреплению национальных систем стран Центральной Азии в области борьбы c коррупцией и предотвращения экономической преступности. В ходе региональной конференции 9-10 декабря правоохранительные органы Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудили вопросы совершенствования нормативно-правовой базы финансовых расследований в Центральной Азии.
Основная площадка конференции, проходившей в гибридном формате, располагалась в Бишкеке. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Содействие прозрачности и борьба с экономическими преступлениями», который является частью совместной инициативы Совета Европы и Европейского Союза, Программы по верховенству права в Центральной Азии на 2020-2023 годы.
Эксперты Совета Европы и представители государственных учреждений и правоохранительных органов стран-участниц конференции обменялись мнениями о практике финансовых расследований в регионе и определили общие проблемы в сфере отмывания денег.
Эксперты представили результаты анализа законодательной и институциональной баз стран Центральной Азии, а также рекомендации по их совершенствованию в соответствии с международными стандартами и передовой практикой. В частности, предложения касаются необходимости дальнейшего регулирования защиты информаторов, создания специализированного агентства по управлению активами и базы данных для арестованных, замороженных либо конфискованных активов.
Также было предложено сформировать базы данных по расследованию и разведке для совместного пользования, создать горячую линию по вопросам коррупции, ввести отложенную конфискацию после вынесения приговора, конфискацию активов без вынесения обвинительного приговора и приказ о мониторинге счетов. Дальнейшее обсуждение результатов с национальными властями позволило определить текущие потребности каждой страны, которые лягут в основу подготовки руководства по финансовым расследованиям и регионального тренинга для должностных лиц стран Центральной Азии.
ORIENT news
