Туркменистан оценят на соответствие международным стандартам по противодействию отмыванию денег
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) оценит соответствие Туркменистана международным стандартам в профильной области.
Подготовиться к проведению оценки стране помогает Центр ОБСЕ в Ашхабаде, который провел для представителей правоохранительных органов, надзорных и подотчетных ведомств страны специальный семинар.
В рамках мероприятия участники подробно познакомились с методологией, используемой при оценке эффективности системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, которая разработана и используется Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
– Мы уверены, что данное мероприятие внесет вклад в поддержку усилий соответствующих организаций Туркменистана, направленных на подготовку ко взаимной оценке ЕАГ, предстоящей в этом году, – комментирует Исполняющий обязанности Главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде Уильям Лиф.
Два международных эксперта из Литвы и Беларуси осветили специфику методологии ФАТФ, включая вопросы 11 непосредственных результатов и 40 рекомендаций, а также ознакомили участников с ключевыми элементами процесса интервьюирования в рамках взаимной оценки и предоставления информации и статистических данных по техническому соответствию и эффективности.
ORIENT news
