Представители ЕАГ проведут оценку туркменской системы борьбы с отмыванием денег
В Туркменистан прибыла команда оценщиков системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Предстоящую работу делегации по взаимной оценке системы ПОД/ФТ обсудили на встрече в Ашхабаде министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгелди Сердаров и исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков.
Глава Минфина проинформировал гостя о совершенствовании национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Особый акцент был сделан на проведенных министерством мероприятиях по оценке соответствующих рисков, которые были проведены в 2015-2017 и 2018-2020 годах.
По итогам оценки была создана программа по выявлению и снижению национальных рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Также проведенная в данном направлении работа способствовала укреплению межведомственного сотрудничества, повышению квалификации работавших над задачей специалистов.
Сердаров сообщил, что была также усилена техническая работа, направленная на системную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе за счет внедрения современных технологий и использования цифровых средств. Он напомнил, что в стране продолжается реализация межведомственного плана мероприятий, направленных на снижение рисков в обозначенной сфере.
Министр финансов и экономики также отметил, что в ближайшее время по инициативе президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в регионе Центральной Азии будет подготовлена Дорожная карта по всему спектру повестки в сфере безопасности на ближайшие два года, в которую войдет также и ПОД/ФТ.
Исполнительный секретарь ЕАГ высоко оценил уровень подготовки специалистов, работающих в национальной системе Туркменистана, и выразил уверенность, что предстоящая взаимная оценка ПОД/ФТ пройдет успешно.
Сергей Тетеруков отметил, что результаты предстоящей национальной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Туркменистана будут распространены среди всех стран-членов ЕАГ и продемонстрируют ее текущее состояние. Вместе с этим, результаты оценки могут оказать влияние на зарубежные инвестиции страны, заявил он.
ORIENT news
