Наш ориентир то, что сближает людей

С 24 по 28 февраля в Минске проходит Международный семинар по изучению стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Основной целью мероприятия является изучение стандартов ФАТФ и передовых практик их имплементации в национальные законодательства. В семинаре участвуют представители Евразийской группы (ЕАГ) по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, в которую входят девять стран: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Они ознакомятся с опытом других стран в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Мы прекрасно понимаем значимость мероприятия, - отметил директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Дмитрий Захаров. - Мы понимаем, что от того, как мы знаем международные стандарты, зависит эффективность наших национальных систем, реализация самых прогрессивных норм, которые заложены в рекомендациях ФАТФ. Сейчас очень непростой период для всего евразийского сообщества. Начинается третий раунд оценок, и с учетом того, что за последние 10 лет, особенно два года, произошли существенные изменения в рекомендациях ФАТФ, мы должны сделать все возможное, чтобы их тщательно отработать и реализовать все эти нормы в наших нормативных документах», - сообщает БЕЛТА.

Стандарты ФАТФ в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма являются обязательными к исполнению всеми государствами мира. В последние годы стандарты ФАТФ существенно переработаны, исходя из новых вызовов и угроз, в том числе в сферах криптовалют и цифровых валют, виртуальных активов и др. На семинаре сообщалось. что ФАТФ разработаны порядка 40 рекомендаций, которые являются международными стандартами. Они охватывают различные аспекты финансовой жизни государства, принципы борьбы с различными преступными, криминальными проявлениями, которые должны быть реализованы в каждой стране, которая берет на себя соответствующие обязательства.

Внимание к более пристальному изучению стандартов ФАТФ обусловлено предстоящим раундом оценок национальных антиотмывочных систем стран, входящих в ЕАГ. Во время таких оценок эксперты-оценщики ЕАГ изучают, насколько страны соблюдают стандарты ФАТФ, в том числе законодательство в этой сфере, взаимодействие госорганов с частным сектором, координацию работы правоохранительных органов и т.д. Перед международной оценкой все страны проводят национальную оценку рисков, вносятся изменения в законодательство.

Организаторами семинара являются Евразийская группа по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ЕАГ) и Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. По мнению Дмитрия Захарова, такие семинары, которые проводятся под эгидой Евразийской группы, очень полезны, потому что ее секретариат является фильтром, аккумулирующим все самые лучшие практики с учетом международного опыта, и старается довести до участников основные подходы в толковании тех или иных рекомендаций ФАТФ. Эксперты, которые будут проводить на этой неделе семинарские занятия, сделают все возможное, чтобы подискутировать, довести до участников суть этих рекомендаций, чтобы придерживаться четкого, разумного, логичного подхода при их имплементации.

ORIENT

Еще по теме:

Туркменистан принимает участие в пленарном заседании ЕАГ в Индии

Фото: БЕЛТА